【48812】剑指电信网络欺诈明知是在协助违法还拉着朋友一起卖卡
时间: 2024-07-06 18:22:28 | 作者: 产品中心
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只需要供应银行卡和配套信息，就能轻松赚到不菲的好处费，为了这些眼前的利益，却彻底不管这些银行卡成为违法安排洗钱的东西
经山东省阳谷县查看院提起公诉，2021年4月，法院以不合法供应信用卡信息罪判处李利东有期徒刑三年三个月，并处罚金3万元。
日前，办案查看官向记者披露了这个收买、出售别人信用卡信息牟利的违法链条。
2019年10月，乡民张强到公安机关报警，说明晰自己上圈套20多万元的通过。
本来，2019年7月，张强在微信朋友圈里看到一个关于介绍某线上赌博游戏App的信息，所以就加了对方“兰花”的微信。对方给了他一个链接后，张强抱着玩玩的心态翻开链接进入了游戏界面，发现游戏内容很简单，便是猜巨细、单双，每三分钟开一次成果，投注从10元到6300元不等。张强用微信充值后，赢了一些钱，玩了几局后，“兰花”让张强直接下载该游戏App，张强下载后连续充值，偶尔能赢上一回取得返利。
两个月后，张强发现了不对劲，通过核算，自己转入对方供应的一个开户名为廖开森的银行卡14万元，再加微信转账，前后合计20多万元，可是取得的三次返利一共才1.2万元。也便是说短短两个月，张强竟输掉了20万元。意识到或许上圈套的张强，去找“兰花”却发现现已联络不上了，所以到公安机关报警。
公安机关办案人员随即立案侦办，第一时间找到了廖开森，通过问询，廖开森告知，自己在2019年5月因手头窘迫，应朋友李利东的要求，去处理了这张银行卡，还开通了网上银行，新办了一张绑定银行卡的手机卡，然后将自己的银行卡、网银U盾、银行卡暗码、手机卡、身份证复印件卖给了李利东。可是李利东用这一些信息来干什么，自己并不知道。
李利东，湖南省东安县一个一般乡民，2019年6月，一个偶尔的时机，听表弟说微信里有人收买银行卡，酬劳还挺可观。李利东通过表弟引荐添加了一个叫“流星雨”的微信老友，心里想着，这么多亲朋老友，每张银行卡能卖到1800元，这笔生意不错。
随后，李利东找到了朋友曾庆山，承诺每张卡给曾庆山600元的酬劳，且确保仅仅用来让别人周转资金，肯定不干违法的工作。曾庆山碍于面子，将自己和妻子名下的五张银行卡交给了李利东，李利东将3000元酬劳给了曾庆山。随后，李利东还带着曾庆山和其妻子去开通了网银、处理新手机卡，然后将银行卡及这些配套信息都卖给了“流星雨”。
这些银行卡被运用了不到三个月，曾庆山就听说是被别人用来干违法的工作，所以立刻到银即将一切银行卡挂失，此刻买卖信息数据显现，在不到三个月的时间里，卡内每天都有上万乃至几十万的流水。
而另一边的李利东，将曾庆山的银行卡及信息卖给了“流星雨”后，取得了不菲的酬劳。初尝甜头的李利东开端网罗自己身边的亲朋老友，以400元至1000元不等的价格购买银行卡和相关信息，共拿到了近20张银行卡及配套的信息，赚取了2万余元。2020年9月，李利东被公安机关捕获。
2020年10月，阳谷县公安局以涉嫌开设赌场罪对李利东提请批准逮捕，阳谷县查看院办案查看官拿到卷宗后，提审了李利东。
“我没问过他们拿银行卡去干什么，我其时也忧虑他们会用来做违法违法的事，因为这些账户他们只用两个月，这个工作不正常。”针对李利东的供述，查看官以为，假如确认开设赌场罪的协助犯，那么其片面上应当明知、确知其将银行卡供应给了网络赌博安排，可是因为“流星雨”没有到案，所以没办法确认其片面明知，所以不宜确认其构成开设赌场罪。
那么李利东是否构成协助信息网络违法活动罪呢？依据刑法第287条第2款规则，这一法条的“明知”又要不要“确知”呢？查看官通过查阅材料和咨询专家观念，以为李利东构成协助信息网络违法活动罪，原因首要在于，该罪名的“明知”既包含行为人片面上切当知道，也包含片面上或许知道，两者仅仅知道程度不同，前者明知的目标和内容具有确认性，而后者明知的目标和内容具有不确认性，但两者都契合故意违法的概念。
查看官通过剖析，以为李利东的行为除了构成协助信息网络违法活动罪外，持有别人银行卡并供应给不法分子还波折了国家金融办理次序，可构成波折信用卡办理罪、不合法供应信用卡信息罪，三个罪名竞合，依照较重的确认。因其不合法供应信用卡信息到达“数额巨大”的规范，该罪量刑在三年以上十年以下有期徒刑，比其他两个罪名的刑期相对较重，因而应当以不合法供应信用卡信息罪批准逮捕。
2020年10月23日，阳谷县查看院以不合法供应信用卡信息罪将李利东批准逮捕，并出具持续侦办提纲，要求公安机关调取涉案App的有关数据，确认涉案多张银行卡终究的用处，并对此案进行彻查。
通过两个月的持续侦办，公安机关将该案移交查看院审阅查看申述。2021年1月，阳谷县查看院以不合法供应信用卡信息罪提起公诉。2021年4月15日，阳谷县法院对李利东作出一审判决，采用了查看机关的指控定见，以为被告人李利东不合法供应别人信用卡信息材料，足以使别人以信用卡持卡人的名义进行买卖，数量巨大，其行为构成不合法供应信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3万元。
因为“兰花”“流星雨”两个微信号均不是自己运用，公安机关正在进一步侦办中。
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